沪电股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-007 沪士电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 沪士电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司于2024年1月8日召开第七届董事会第二十五次会议，审 议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月 29日召开公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024年1月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年1月29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...