沪电股份:董事会决议公告

沪士电子股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-016 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年3月14日以通讯方 式发出召开公司第七届董事会第二十七次会议通知。会议于2024年3月24日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中吴礼淦先生、陈梅芳女士、林明 彦先生、高启全先生、吴传林先生、王永翠女士以通讯表决方式参加，会议应到 董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼 淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司2023年度总经理工作报告》详见2024年3月 ...