沪电股份:第七届董事会第二十八次会议决议公告

沪士电子股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-031 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）因需要尽快完成补选公司董事和选 举新任董事长、董事会下设专门委员会委员的工作，经公司董事会三分之二以上 董事同意，根据《公司董事会议事规则》相关规定，公司董事会以通讯方式发出 会议通知，并于2024年4月3日以通讯表决的方式召开第七届董事会第二十八次会 议（临时会议），会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列 席了会议。公司副董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及 参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、选举吴传林先生为公司副董事长，任期与本届董事会相同。 表 ...