沪电股份:第七届董事会第三十次会议决议公告

沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-036 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年4月27日以通讯方式 发出召开公司第七届董事会第三十次会议通知。会议于2024年5月7日在公司会议 室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管 理人员列席了会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召 开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于调整<公司2020年度股票期权激励计划>股票期权行权价 格的议案》。 1 沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告 详见 2024 年 5 月 8 日公司指定披露信息的媒体《证券时报》以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...