沪电股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2024-046 沪士电子股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2024年8月11日以通讯方式 发出召开公司第七届董事会第三十一次会议通知。会议于2024年8月21日在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中 陈梅芳女士、高启全先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了 会议。公司董事长陈梅芳女士主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董 事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 沪士电子股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告 本项议案已经公司第七届董事会审计委员会审议并一致通过。 《公司 2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 23 日公司指定披露信息的网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告摘要》详 见 2024 年 ...