海格通信:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2023-058 号 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会 于 2023 年 12 月 1 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其 他列席人员。公司 8 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下： 三、 审议通过《关于制定<全面风险管理制度>的议案》 1 表决结果：赞成票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 《全面风险管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 一、 审议通过《关于调增 2023 年度日常关联交易预计的议案》 此项议案涉及关联交易，关联董事余青松先生、杨文峰 ...