海格通信:《独立董事工作制度》（2023年12月）

广州海格通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 独立董事工作制度 广州海格通信集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东及利益相关者 的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)及其他相关的法律、法规的规定，制定本管理办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责， ...