三维化学:第五届监事会2023年第五次会议决议公告

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-038 山东三维化学集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年 第五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 23 日在公司局域网以电子邮件 方式发出通知。会议于 2023 年 11 月 28 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》 监事会经审议认为，董事会修订《公司章程》的内容和审议程序，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定，同意对《公司章程》相应条款进行修订。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议 ...