三维化学:第六届监事会2023年第一次会议决议公告

第六届监事会 2023 年第一次会议决议公告 证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-045 山东三维化学集团股份有限公司 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 山东三维化学集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午在山东省青岛市市南 区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开，经全体监事一 致同意豁免本次会议通知时限要求。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司监事谷元明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事 会主席的议案》 同意选举谷元明先生为公司第六届监事会主席（续任，简历见附件），任期 与本 ...