三维化学:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-043 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:00； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点： 山东三维化学集团股份有限公司 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长曲思秋先生 （六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、 《 ...