三维化学:第六届董事会2023年第一次会议决议公告

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2023-044 山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2023年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东三维化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日下午 16:00 在山东省青岛 市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场表决的方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。应参加会议董事 10 人（其中 独立董事 4 人），实际参加会议董事 10 人。公司全体监事和高级管理人员列席 了会议。会议由董事曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第六届董事会 董事长的议案》 同意选举曲思秋先生为公司第六届董事会董事长（续任，简历见附件），任 期与本届董事会任期相同。 2、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 ...