双环传动:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2024-071 浙江双环传动机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事 会第三十八次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，并提请公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下 人员为公司第七届董事会董事候选人： （1）提名吴长鸿先生、MIN ZHANG 先生、蒋亦卿先生、张戎先生、周志强 ...