富春环保:第五届董事会第二十八次会议决议的公告

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-054 浙江富春江环保热电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议（以下简称"会议"）通知于2023年11月9日以书面送达和电子邮件的方式发出，会 议于2023年11月16日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号五楼会议室以现 场结合视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长万娇女士主持，经参加会议董事 认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名 万娇女士、孙臻女士、张杰先生、蔡翘先生、黄 ...