富春环保:第六届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2023-059 浙江富春江环保热电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 （以下简称"会议"）通知于2023年11月28日以书面送达和电子邮件的方式发出，会议 于2023年12月4日在浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号公司五楼会议室以现 场加视频会议形式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等 有关法律、法规的规定。会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票 方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 同意选举万娇女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和"巨潮资讯网"的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘 ...