新筑股份:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-049 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2024 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露 的《关于为全资子公司川发磁浮出具担保函的公告》（公告编号：2024- 050）。 2、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意聘任贾珺女士为公司首席合规官，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 其简历详见附件。 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议。本 ...