新筑股份:董事会决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-064 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四十七次会议。 本次会议已于 2023 年 10 月 20 日以电话和邮件形式发出通知。本次 会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案内容详见 2023 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023 年第三季度 报告》（公告编号：2023-065）。 2、审议通过《关于董事会换届选举 6 名非独立董 ...