新筑股份:董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见

成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会提名委员会关于董事会换届选举的 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定，成都市新筑路 桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会充分讨 论后，就董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议通过的《关于董 事会换届选举 6 名非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举 3 名 独立董事的议案》发表如下审核意见： 1、经审查，肖光辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、冯树庆先 生、刘竹萌先生、赵科星女士符合担任上市公司董事的任职条件，具 备履行董事职责的能力。 2、经审查，罗珉先生、江涛先生、罗哲先生符合担任上市公司 独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需 的工作经验、专业能力和职业素质。 2023 年 10 月 19 日 （本页无正文，为董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见 之签字页） 董事会提名委员会委员签字： 肖光辉 夏玉龙 ...