新筑股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-066 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会董事任期已于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公 司章程》等规定，公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第七届董事会第 四十七次会议，审议通过《关于董事会换届选举 6 名非独立董事的议 案》和《关于董事会换届选举 3 名独立董事的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、董事会提名 6 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人 经公司第七届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名肖光 辉先生、夏玉龙先生、黄晓波先生、冯树庆先生、刘竹萌先生、赵科 星女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）； 提名罗珉先生、江涛先生、罗哲先生为公司第八届董事会独立董事候 选人（简历详见附件二），其中江涛先生为会计专业人士。公司第八 届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事对本次董事会 ...