新筑股份:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2023-076 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日以现场结合通讯表决形式召开了第八届董事会第一次 会议。本次会议于 2023 年 11 月 13 日以口头形式发出通知。经过半 数董事推选，本次会议由公司董事肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。通过通讯表决方式出席本次会议的董事为黄晓 波先生、罗哲先生。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举肖光辉先生为公司董事长的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意选举肖光辉先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会 议审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 2、审议通过《关于董事会战略委员会换届选 ...