新筑股份:2023年度董事会工作报告

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求和《公司 章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理 结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活 动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。 现将公司董事会本年度工作情况汇报如下： 一、2023年度董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程 序，共召开15次董事会会议，其中现场会议2次。所有会议的召集与 召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。董事会会议召开的具 体情况如下表： | 序号 | | | | 会议召开时间 | | | 会议召开方式 | 届次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...