新筑股份:董事会决议公告

成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-012 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在公司 324 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第八 届董事会第八次会议。本次会议已于 2024 年 3 月 22 日以电话和邮件 形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到 董事 9 名，实到董事 9 名，通过通讯表决方式出席本次会议的董事为 冯树庆先生、刘竹萌先生和罗哲先生。公司董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2023 年 度股东大会上进行述职。 独立董事向董事会提交 ...