新筑股份:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-023 成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通 知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，根 据相关规定，现发布关于本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第八次会议已审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024 年 4 月 29 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...