新筑股份:监事会决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-026 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程 序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案内容详见 2024 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网披露的 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-025）。 三、备查文件 1、第八届监事会第五次会议决议。 一、监事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第五次会议。本次 会议已于 2024 年 4 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由 公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。公司董事会秘书列 ...