新筑股份:第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-037 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十一次会议。本 次会议已于 2024 年 6 月 12 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于子公司对外投资设立项目公司的议案》 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.1 对外投资设立新龙晟天 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于修订<合规管理制度>的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 修订后的《合规管理制度》详见 2024 年 6 月 18 日的 ...