新筑股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-039 成都市新筑路桥机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十二次会议。本 次会议已于 2024 年 6 月 19 日以电话和邮件形式发出通知。本次会议 由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议 通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、《关于子公司拟投资建设新龙项目和乡城项目的议案》 1.1 投资建设新龙项目 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 3、《关于公司与中建投租赁和华润租赁开展融资性售后回租的议 案》 3.1 公司与中建投租赁开展融资性售后回租 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 ...