双塔食品:董事会薪酬与考核委员会工作实施细则

董事会薪酬与考核委员会工作实施规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定,特设立董事会薪酬与考核委员 会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定 公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 烟台双塔食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作实施细则 2024 年 4 月 烟台双塔食品股份有限公司 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的总经理、副总经 理、 财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职 责；召集人既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由半数以上委员 推举一名独立董事委员代为履行职务。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...