江海股份:南通江海电容器股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举第六届 董事会独立董事专门会议召集人的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，选举公司第六届董事会独立董事古群女士担任公司第六届董事会独立董事 专门会议召集人，任期与第六届董事会届期相同。 南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第一次会议通知于2024年4月1日以传真方式或电子邮件形式送达。会 议于 2024年4月11日以现场方式召开，应出席会议独立董事 3名，实际出席会议独立 董事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会 议审议并通过如下议案： 南通江海电容器股份有限公司独立董事： 古群 陈达亮 张斌 2024年4月11日 二、3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于预计公司2024 年度日 ...