金固股份:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-048 浙江金固股份有限公司 关于董事会换届选举第六届董事会董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满，按照 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于2023年10月16日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第六 届董事会独立董事的议案》。公司第六届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董 事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名孙锋 峰先生、金佳彦先生、孙群慧先生、高云川先生、孙勇先生、洪伟刚先生为第六 届董事会非独立董事候选人，提名程峰先生、季建阳先生、靳明先生为公司第六 届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历详见附件。 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第六届董事 会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了 同意的独立意见。三名独立董事候选人 ...