金固股份:第五届董事会第二十六次会议决议的公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-046 浙江金固股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 （以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件、传真 方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限 公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公 司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人 数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议 由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通 过以下决议： 一、以逐项表决方式审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独 立董事的议案》，并同意提交2023年第二次临时股东大会表决。 公司第五届董事会董事的任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ...