金固股份:第六届董事会第一次会议决议的公告

浙江金固股份有限公司 证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-054 公司选举孙锋峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。 根据《公司章程》第八条规定："董事长为公司的法定代表人。"孙锋峰先生 同时担任公司法定代表人。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》。 公司第六届董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会四个专门委员会，人员设置具体如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员名单 | | --- | --- | --- | | 战略与投资委员会 | 孙锋峰 | 金佳彦、孙群慧 | | 审计委员会 | 靳明 | 季建阳、洪伟刚 | | 薪酬与考核委员会 | 程峰 | 孙群慧、靳明 | | 提名委员会 | 季建阳 | 孙锋峰、程峰 | 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年11月1 ...