金固股份:第六届董事会第二次会议决议的公告

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-060 浙江金固股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以 下简称"会议"）通知于2023年12月7日以专人送达、电子邮件、传真方式发出， 会议于2023年12月13日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由孙锋峰先生主 持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交公司2023年 第三次临时股东大会审议。 修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。 本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。 二、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...