金固股份:董事会战略与投资委员会议事规则

浙江金固股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强战略引领作用，增强核心竞争力，完善浙江金固股份有限公 司（以下简称"公司"）重大投资管理，健全战略规划与投资决策程序，增强公 司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《浙江金固股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略与投资委员 会，并制订本议事规则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略、重大投融资决策提出建议等。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于 董事、独立董事的任职管理和行为规范适用于战略与投资委员会委员。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究 并提出建议； 第二章 人员构成 第四条 战略与投资委员会由三名 ...