金固股份:董事会提名委员会议事规则

浙江金固股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金固股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《 浙江金固股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董 事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核等。 第三条 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于董事、 独立董事的任职管理和行为规范适用于提名委员会委员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员至少由由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公 司独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由公司董事会选 ...