恒基达鑫:独立董事工作制度（2023年8月）

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 8 月修订 第一条 为进一步完善珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 （以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，促进公司的规范运作，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《珠海恒基达鑫国际化 工仓储股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，公司制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当符合下列法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的规定： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独 ...