恒基达鑫:董事会秘书工作制度（2023年8月）

（2023年8月修订） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会秘书工作制度 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | | 4 | | 第三章 | 主要职责 | | 5 | | 第四章 | 聘任与解聘 | | 6 | | 第五章 | 董事会秘书办公室 | | 8 | | 第六章 | 董事会秘书的法律责任 | | 8 | | 第七章 | 附 则 | | 9 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会秘书的工作职责和行为，促使董事会秘 书更好地履行职责促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对 ...