恒基达鑫:董事会薪酬与考核委员会工作规则（2023年8月）

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2023 年 8 月修订 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附则 | | 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限 公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据有关法律 ...