荣盛石化:独立董事工作制度（2024年4月）

荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 4 月 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 荣盛石化股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定公司《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 （四）具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责 所必需的工作经验，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书； 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 第二章 独立董事构成 第三条 董事会成员中应至少包括三分之一的独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士。 第四条 上市公司董事会下设薪酬与考核、审计、提 ...