荣盛石化:2024年第一次独立董事专门会议决议

2.公司日常关联交易公开、公平、公正，关联交易双方的权利义务公平、 合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；关联交易程序合法、 有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公 司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股 东的利益。 因此，我们同意将以上议案提交公司第六届董事会第十七次会议审议，在 董事会表决过程中，关联董事回避表决。 荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"或"荣盛石化"）2024 年第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举严建苗先生召集并 主持本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于确认 2023 年年度实际 发生的日常关联交易及 2024 年年度日常关联交易预计的议案》的相关事项进行 了审议，以记名投票方式通过了以上议案，并发表意见如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《独立董事 ...