雅化集团:第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-68 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2023 年 11 月 24 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十 二次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 30 日在本公司会议室以现场表决和书面表决 的方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女 士主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案 董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司 ...