雅化集团:《独立董事工作制度》（2023年11月）

四川雅化实业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进公司独立董事尽责履职，保障公司独立董事依法行使职 权，根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》和《公司章程》的相关规定和要求，特制定 本制度。 公司董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名与薪酬 考核委员会，独立董事应当在审计委员会、提名与薪酬考核委员会 中过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，召集人应当为独立董事中的会计专业人士。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当依照规定参加 中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第六条 独立董事必须保持独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务 ...