雅化集团:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2023-70 四川雅化实业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》 部分条款进行修订。具体如下（加粗部分为修改或新增内容）： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六十三条 董事会在召开股东大会的通知和 | 第六十三条 董事会在召开股东大会的通 | | 补充通知中应列出本次股东大会讨论的事 | 知和补充通知中应列出本次股东大会讨论 | | 项，并将提案的内容充分披露。拟讨论的事项 | 的事项，并将提案的内容充分披露。拟讨论 | | 需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 | 的事项涉及独立董事及中介机构发表意见 | | 知或补充通知时将同时披露独立董事的意 ...