雅化集团:《董事会议事规则》（2023年11月）

四川雅化实业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策程序和行为，确保董事会高 效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《四川雅化实业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及其他有关法律、法规、规范性文件规定， 结合本公司实际情况制定。 （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他 高级管理人员，并决定其报酬事项；根据总裁的提议，聘任 或者解聘公司副总裁、总监等高级管理人员，并决定其报酬 事项； 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 1 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十 六条第（三）、（五）、（六）项收购本公司 ...