雅化集团:第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2024-03 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2024 年 1 月 5 日以专人送达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十三 次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 11 日在本公司会议室以现场表决和通讯表决的 方式召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士 主持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 2、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 为规范公司选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，董事会同意公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司 ...