涪陵榨菜:董事会审计与风险管理委员会议事规则(2023年10月)

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为建立和规范重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（简称 "公司"）审计与风险管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")、《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立审计与风 险管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关 决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第四条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第五条 委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。委员会委员 由董事长提名，董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。委 ...