涪陵榨菜:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-042 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于2023年12月7日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出，会 议于2023年12月11日上午10:00在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由公司董事长周斌全先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）11人， 实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候选 人的议案》。 经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查通过并提议，公司董事会决定提名 高翔先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附下)，任期与公司第五届董事 会成员任期一致。本次提名 ...