涪陵榨菜:第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（临时）于2023年12月28日下午15:30在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召 开。经半数以上董事同意，本次会议由公司董事赵平先生召集和主持，本次会议应出 席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2023-049 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事长提名，公司第五届董事会全体成员认真审议，一致同意选举高翔先 生为公司第五届董事会战略委员会委员并担任主任委员，任期与公司第五届董事会任 期一致。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举高翔先生 为公司第五届董事会董事长的议案》。 经公司第五届董事会全体成员 ...