涪陵榨菜:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 8:30 在公司总部会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、书面通知等方式通 知全体独立董事，公司应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关 法律、行政法规的规定。会议形成以下决议： 1.审议通过了《公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况》； 本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 经全体独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国企业国有资产监督管理暂行条例》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定，对公司对外担 保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，一致认为：2023 年度， 公司没有发生对外担保的情况， ...