中顺洁柔:第五届董事会第二十七次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。因情况紧急，于 2023 年 12 月 13 日以邮件、短信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中，董事邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独立董事何 国铨先生、葛光锐女士、刘叠先生以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级 管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。 二、董事会会议表决情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。 董事刘鹏先生、张扬先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。 证券代码：0 ...