中顺洁柔:第五届董事会第二十八次会议决议公告

第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议通知于 2024 年 1 月 16 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 1 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，全体董事以通讯方 式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 会议由公司董事长刘鹏先生主持。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-03 中顺洁柔纸业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 选举第六届董事会非独立董事的议案》。 公司第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董 事会由 9 名董事组成， ...