中顺洁柔:关于董事会换届选举的公告

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-05 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满。 为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6 名，独立董事3名。 2024年1月21日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第六届董事会独立董事的 议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名邓颖忠先生、 刘鹏先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、张扬先生、岳勇先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人，提名何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士为公司第六届董事 会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中何国铨先生为会计专业人士， 任期自股东大会选举通过之日起三年。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董 事候选人的选举将以累积投票制 ...